Desmantelamiento del mercado Xinbi Guarantee
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha llevado a cabo acciones coordinadas contra el mercado ilegal Xinbi Guarantee, que ofrecía servicios de estafa en línea. Estas medidas incluyeron la incautación de canales de Telegram asociados con la operación, la confiscación de dos billeteras de criptomonedas y el despliegue de la Scam Center Strike Force en Madagascar. En un solo día, se retuvieron aproximadamente 52 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al lavado de dinero de estafas, lo que eleva el total confiscado por este grupo a cerca de 938 millones de dólares.
Sanciones y declaraciones oficiales
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado medios de comunicación en chino por facilitar ciberestafas, fraudes y otras actividades criminales dirigidas a ciudadanos estadounidenses. Scott Bessent, secretario del Tesoro, subrayó que los centros de estafa en el sudeste asiático roban miles de millones a víctimas estadounidenses cada año, enfatizando la determinación del gobierno para desmantelar estas organizaciones criminales en el extranjero.
Funcionamiento de Xinbi Guarantee
Xinbi Guarantee es un mercado orientado a Telegram que ganó notoriedad tras el cierre de otros dos mercados similares, HuiOne Guarantee y Tudou Guarantee, el año pasado. La firma de análisis de blockchain, Elliptic, que colaboró con el Servicio Secreto de EE. UU. para identificar y congelar billeteras con 52,8 millones de dólares en USDT, informó que Xinbi es el segundo mayor mercado ilícito hasta la fecha, con un volumen de transacciones que asciende a 30 mil millones de dólares desde su creación en 2022.
El fundador de Elliptic, Dr. Tom Robinson, mencionó que Xinbi se recuperó tras la intervención de Telegram y ha continuado operando, convirtiéndose en un centro integral para ofrecer diversos servicios a estafadores. Este mercado actúa como intermediario entre los proveedores y los operadores de los centros de estafa, facilitando la creación de sitios web de inversión fraudulentos y el blanqueo de fondos obtenidos de víctimas de fraude.
Incautaciones y próximos pasos
El DoJ también ha indicado que se han confiscado dos billeteras que Xinbi utilizaba para recibir pagos, con un total de 12 millones de dólares en fondos. En total, 52,8 millones de dólares en criptomonedas han sido congelados de 52 billeteras vinculadas a Xinbi y a su red de comerciantes, que apoyaban a grupos del crimen organizado.
Tara McLeese, agente especial a cargo de la oficina del Servicio Secreto en Washington, declaró que los criminales que operan en el extranjero han lavado dinero a través de la red Xinbi, creyendo erróneamente que estaban fuera del alcance de la ley estadounidense.
La Scam Center Strike Force tiene planes de expandir su alcance para atacar centros de estafa a nivel global, lo que ha resultado en la desarticulación de 13 centros de estafa en Madagascar, así como en la apertura de investigaciones basadas en entrevistas con casi 400 detenidos. Se estima que alrededor de 30 de estos son líderes chinos de los centros, quienes han sido repatriados a su país por el gobierno chino.
Nuevas estrategias de Xinbi
Históricamente, todas las transacciones en Xinbi se han realizado en USDT, principalmente en la blockchain de TRON. Tras la congelación de activos, Xinbi ha comenzado a utilizar USDD (Decentralized USD), otro stablecoin vinculado al dólar estadounidense. Se estima que han intercambiado aproximadamente 2,8 millones de dólares de sus activos restantes en USDT a USDD utilizando un intercambio descentralizado.
A diferencia de USDT, que es emitido por Tether y permite congelar billeteras, USDD no tiene emisor central ni capacidad de congelación, aunque su grado de descentralización es cuestionado y sigue expuesto a riesgos de congelación. Esta situación se presenta tras más de cinco meses desde que el Reino Unido se convirtió en el primer país en sancionar a Xinbi por ofrecer servicios basados en criptomonedas a centros de estafa.